Category: Antiriciclaggio

I commercialisti alla luce del Regolamento UIF in vigore dal 1° luglio chiariscono come va gestita la nomina del referente per l’antiriciclaggio negli studi associati o nelle STP

La Banca d’Italia e la UIF pubblicano il primo quaderno informativo sull’antiriciclaggio per il semetre 2026. Boon di segnalazioni, vediamo i dati ufficiali

Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni

In GU dell’8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l’interesse legittimo alla consultazione

Titolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti

Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità